El Primer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de reclusión y a multas de 200,
150, 50 y 50 salarios mínimos, respectivamente, a cuatro personas
halladas culpables de dafraudar el Estado mediante la creación de
facturas falsas con valor fiscal, en perjuicio de la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII).
Al ofrecer la información, la DGII identificó a los imputados como
Franklin Peguero Martínez, ex empledo de la institución, el contable
Gerardo Matos Valdez, Carmen Delis Franco Pérez e Ivonne Peguero
Martínez, quienes incurrieron en violación a la Ley 72-02 sobre Lavado
de Activos proveniente de infracciones graves.
El tribunal acogió, además, la pretensión civil incoada por la DGII
condenando a las citadas personas, y las razones sociales Gestiones
Premiun JJ, CxA, y Matos Almonte Sánchez y Asociados, empresas
utilizadas por estos para la comisión de los hechos, al pago de RD$ 20.0
millones como indemnización.
El
tribunal determinó que fueron probadas y sustentadas las circunstancias
en que los imputados se asociaron a los fines de estafar y defraudar el
Estado Dominicano por un valor de RD$151.0 millones mediante emisión de
facturas falsas con valor fiscal y, consecuentemente, incurrir en la
violación a los artículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal b, 18,
19, 21 literal b y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos
provenientes de infracciones graves.
Dicho tribunal, para el presente caso, estuvo integrado por las
magistradas Ingrid Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel
Nivar Arias, miembro y Ana Lee Florimón, suplente. En la barra acusadora
actuaron el licenciado Denny Silvestre, en representación del
Ministerio Público y las licenciadas María Cristina Grullón, Yokasta
Joaquín y Jandreily Gregorio, representando a la DGII.
“Esta decisión del tribunal está basada en la objetividad perseguida
por la Administración Tributaria, con el fin de salvaguardar la
importancia de que los contribuyentes no incurran en infracciones
penales y den cumplimiento del modo establecido en el ordenamiento
jurídico a las obligaciones tributarias, objetivo principal de la DGII”,
declaró la entidad recaudadora en un comunicado de prensa.
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